多項選擇題關于銀行反洗錢培訓對象的說法以下正確的是（）

A.培訓對象應包括高級管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓
C.反洗錢操作人員才應接受培訓，高級管理層不接蝕具體業(yè)務不需要培訓
D.反洗錢培訓應針對不同對象提供分層次的培訓
E.培訓的對象是銀行的全體人員


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1.多項選擇題銀行建立配合反洗錢調查制度應當明確（）

A.組織管流程
B.賬戶監(jiān)控措施
C.保密規(guī)定
D.資料保存

2.多項選擇題控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)部控制框絮中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些（）

A.員工的專業(yè)能力
B.員工的職業(yè)操守
C.員工的誠信程度
D.領導層對內(nèi)部控制重要性的認識和態(tài)度
E.領導層對管理內(nèi)部控制制度采取的措施

5.多項選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務的，金融機構應（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務
D.關注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景