單項選擇題在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時.銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中的任何一項缺失,若境外機構(gòu)屬于加.FATF’的國家(地區(qū)),或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家(地區(qū)),銀行()。

A.可不必要求其補充缺失信息,而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人賬號
D.應(yīng)要求境外機構(gòu)補充匯款人住所


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2.多項選擇題個人客戶辦理網(wǎng)上銀行時.銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員應(yīng)()

A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件(銀行卡或存折等)的真實性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進行一致性驗證
D.通過刷卡(或存折)驗證磁道信患和密碼

3.多項選擇題網(wǎng)上銀行客戶受理行負責(zé)審查客戶的注冊資格及提供資料()。

A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性

4.多項選擇題銀行對貸款個人客戶的身份識別中,要通過了解()審核個人客戶的貸款目的和性質(zhì)。

A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力

5.多項選擇題銀行在為客戶辦理信貸業(yè)務(wù)時,應(yīng)核實客戶的真實身份.應(yīng)采取哪些措施()

A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信患和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為