A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審核個人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請
B.檢測注冊賬戶憑證原件(銀行卡或存折等)的真實(shí)性
C.在電子銀行系統(tǒng)對客戶的賬戶資料與身份證件進(jìn)行一致性驗證
D.通過刷卡(或存折)驗證磁道信患和密碼
A.簡潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性
A.借教人信用狀況
B.借敷人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力
A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信患和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為
A.核實(shí)貸款客戶真實(shí)身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報告客戶可疑交易
最新試題
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
風(fēng)險等級劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有()或可追溯性。
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。