單項選擇題利用電話、網(wǎng)絡、ATM等自助機具以及其他方武為客戶提供非面對面的服務時。銀行應實行嚴格的（）措施，采取相應的技術保障手段，識別客戶身份。

A.客戶回訪
B.資料保存
C.實地調(diào)查
D.身份認證


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1.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統(tǒng)中登記（）等信患。

A.收款人的姓名、賬號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位

2.多項選擇題對個人存款賬戶單筆金額超過5萬元（含）的現(xiàn)金存取，銀行應（）

A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦。可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應同時審核代理人和被代理人身份

3.多項選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務的，銀行應（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務
D.關注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景