多項(xiàng)選擇題開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)過(guò)程中，為規(guī)避洗錢(qián)犯罪的法律風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)可采取以下（）形式對(duì)業(yè)務(wù)人員、相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)。

A、交流會(huì)
B、專(zhuān)家面授
C、案例分析
D、辯論賽
E、演講比賽


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1.多項(xiàng)選擇題開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)過(guò)程中，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)可采取以下哪些措施規(guī)避產(chǎn)品創(chuàng)新需求與法律相對(duì)滯后之間的法律風(fēng)險(xiǎn)（）

A、在開(kāi)展新業(yè)務(wù)之前，認(rèn)真審核與完善相關(guān)章程及合同性法律文件
B、特別注意章程及法律文件與業(yè)務(wù)創(chuàng)新中的規(guī)程相互協(xié)調(diào)一致
C、認(rèn)真分析新業(yè)務(wù)的主要法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及早提出解決方案
D、提防客戶(hù)利用投資銀行中相關(guān)法律規(guī)則及法律文本的漏洞進(jìn)行金融詐騙
E、對(duì)于新推出的業(yè)務(wù)要及時(shí)向上申請(qǐng)審批或備案

3.單項(xiàng)選擇題農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系的環(huán)境建設(shè)中，以下（）代表著整個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)管理總的態(tài)度和原則，代表著法律風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)方向。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
B、法律風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)
C、法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理的操作流程

4.單項(xiàng)選擇題農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)實(shí)施法律風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的過(guò)程中，以下哪一項(xiàng)是開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)管理的先決條件（）

A.事項(xiàng)識(shí)別
B.目標(biāo)設(shè)定
C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5.單項(xiàng)選擇題農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將法律風(fēng)險(xiǎn)管理上升到機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略高度，實(shí)現(xiàn)法律工作的（）轉(zhuǎn)變.

A.封閉型向開(kāi)放型轉(zhuǎn)變
B.參謀把關(guān)型向參與型轉(zhuǎn)變
C.事前防范型向事后救濟(jì)型轉(zhuǎn)變
D.管理型向事務(wù)型轉(zhuǎn)變

最新試題

招標(biāo)公告是要約，對(duì)招標(biāo)單位具有法律約束力。

題型：判斷題

因合同糾紛提起訴訟的訴訟時(shí)效期間為2年。

題型：判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)編撰法律意見(jiàn)書(shū)時(shí)，通過(guò)正文對(duì)擬分析問(wèn)題的事實(shí)及法律分析后，法律意見(jiàn)書(shū)制作者必須總結(jié)歸納，分析重點(diǎn)、難點(diǎn)及疑點(diǎn)，提出切實(shí)可行的法律建議，作為機(jī)構(gòu)決策的依據(jù)。

題型：判斷題

對(duì)于銷(xiāo)售未取得進(jìn)網(wǎng)許可的電信終端設(shè)備的，由省.自治區(qū).直轄市電信管理機(jī)構(gòu)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

質(zhì)權(quán)自出質(zhì)人交付質(zhì)押財(cái)產(chǎn)時(shí)發(fā)生效力。

題型：判斷題

張某利用王某急需用錢(qián)為女兒治病，花5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)王某實(shí)際價(jià)值30萬(wàn)元的名畫(huà)，該買(mǎi)賣(mài)應(yīng)為無(wú)效。

題型：判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí)，公平只是絕對(duì)的而不是相對(duì)的，商務(wù)談判只能追求絕對(duì)的公平。

題型：判斷題

為了確保合同使用人能夠正確理解合同條款的意圖和功能，準(zhǔn)確填寫(xiě)和運(yùn)用合同條款維護(hù)銀行權(quán)益，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)法律部門(mén)應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同和示范合同的填寫(xiě)和搭配運(yùn)用等事項(xiàng)，進(jìn)行規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理。

題型：判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)要制作高質(zhì)量的法律意見(jiàn)書(shū)，應(yīng)當(dāng)做到兩點(diǎn)：一是善于把握和正確理解法律、法規(guī)的含義，使它成為法律意見(jiàn)書(shū)中的說(shuō)理依據(jù)和核心；二是熟悉法律、法規(guī)，準(zhǔn)確引用它來(lái)釋疑糾錯(cuò)。

題型：判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)在出具法律意見(jiàn)時(shí)，遇到的情況可能存在真假虛實(shí)，反映在材料或口頭陳述當(dāng)中，對(duì)于在法律意見(jiàn)書(shū)制作過(guò)程當(dāng)中遇到的未經(jīng)證實(shí)的情況，應(yīng)當(dāng)予以注明。

題型：判斷題