A.中國(guó)人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見入
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
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A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A.5
B.10
C.1
D.2
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報(bào)表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況報(bào)表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告情況報(bào)表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況（重新識(shí)別客戶）報(bào)表
A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類型
A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）