A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br />
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會城市中心支行
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A.年度結(jié)束后10個工作日報告
B.金融機構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)，而不必等到上報年度報表時再報告。
C.年度結(jié)束后5個工作日報告。
D.金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或當(dāng)?shù)仄浞种C構(gòu)
A.證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與其證券交易，清算無關(guān)的資金，與其實際經(jīng)營情況不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)有大量資金收付
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無合理理由。
D.客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金來源和用途可疑。
A.證券經(jīng)營機構(gòu)指令金融機構(gòu)劃出與證券交易清算無關(guān)的資金，與其實際經(jīng)營情況不符。
B.證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行金融機構(gòu)大量拆錯外匯資金
C.保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理賠付
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
A.一年以上，三個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，三個工作日
D.三年以上，10個工作日
A.在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息資料以及可疑交易主體信息資料
B.配合開展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景和目的
C.配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單
D.被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料
最新試題
客戶身份識別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）