多項(xiàng)選擇題從融資主體劃分,恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型()

A.主體為恐怖組織,恐怖分子自身的融資行為。
B.有特定目的融資行為。
C.主體為他人或其它組織的融資行為。
D.無特定目的融資行為


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1.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識別數(shù)”是指通過()識別的數(shù)量。

A.公安機(jī)關(guān)
B.工商管理部門
C.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)中填報(bào)單位是指()

A.中國人民銀行總行
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D.獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)()

A.填報(bào)單位的上級機(jī)構(gòu)或填報(bào)單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動

4.單項(xiàng)選擇題原則上()對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上海總部
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會城市中心支行

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)“反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時,()

A.年度結(jié)束后10個工作日報(bào)告
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報(bào)告人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu),而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時再報(bào)告。
C.年度結(jié)束后5個工作日報(bào)告。
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行或當(dāng)?shù)仄浞种C(jī)構(gòu)

最新試題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有()或可追溯性。

題型:單項(xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較低?()

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時,可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告?()

題型:多項(xiàng)選擇題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。

題型:單項(xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型:判斷題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標(biāo)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()

題型:多項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題