A.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產(chǎn)的。
B.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子，從事恐怖融資的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財(cái)產(chǎn)的。
C.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子保存，管理，運(yùn)作或者企圖保存，管理，運(yùn)作資金或者其它形式資產(chǎn)的。
D.懷疑客戶或其交易對手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動(dòng)人員的
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A.與國務(wù)院有關(guān)部門，機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織，恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其它恐怖組織，恐怖分子嫌疑名單。
A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其它組織的融資行為，
C.資助恐怖主義或恐怖活動(dòng)的行為。
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。
A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為。
B.有特定目的融資行為。
C.主體為他人或其它組織的融資行為。
D.無特定目的融資行為
A.公安機(jī)關(guān)
B.工商管理部門
C.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行
A.中國人民銀行總行
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D.獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
最新試題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。