A.對于大額取現銷戶的情況，應提交可疑交易報告并注明取現銷戶。同時符合大額交易報告標準的，可以不再提交大額交易報告。
B.對大額轉賬銷戶的，在可疑交易報告中須填寫交易對手信息
C.對由代理人辦理銷戶的，應核對代理人的有效身份證件，登記代理人的姓名或者名稱、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.銷戶后，銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
B.金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
C.金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
D.金融機構內部調撥資金
A.銀行應調查客戶還款資金來源，分析判斷是否存在可疑情況
B.銀行發(fā)現客戶先前留存的身份證明文件已過有效期，但未發(fā)現資金來源可疑的，可以不再要求客戶更新身份證明資料
C.由其他單位或他人代辦分期還款的，應對代理人身份進行識別，并注意調查還貸資金來源是否合法
D.償還貸款來源或與借款人資產狀況不符的，銀行應調查還貸資金來源與借款人的權屬關系
A.核對每一名員工的有效身份證件并登記其身份基本信息
B.核對財務經理的有效身份證件并登記其身份基本信息
C.留存每一名員工的身份證件復印件或影印件
D.查看和留存財務經理的身份證明文件復印件及代理關系證明文件
A.管理人員
B.業(yè)務人員
C.臨柜人員
D.指定專人
A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B、頻繁收付現金，且交易金額接近或超過大額交易標準
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與經營業(yè)務明顯無關的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內出現大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付
最新試題
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
風險等級劃分后，金融機構應（）。
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
反洗錢調查的客體不包括（）
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
客戶身份識別完整性原則是指（）