A.客戶到柜面從賬戶取現(xiàn)交易后，立即在同一網(wǎng)點ATM機具向某敏感地區(qū)賬戶存現(xiàn)
B.客戶個人賬戶長期無交易，今年起頻繁接收境外非政府組織資金跨境匯入，并立即通過ATM取現(xiàn)，賬戶
C.客戶賬戶頻繁發(fā)生境外IP地址登錄網(wǎng)上銀行，控制賬戶向某涉恐人員親友賬戶轉(zhuǎn)賬
D.客戶賬戶開立后兩年內(nèi)定期收取某境外慈善機構(gòu)賬戶轉(zhuǎn)賬，且金額相同，且該客戶登記職業(yè)為“學生”
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A.未核對代理人張某的身份證
B.未登記代理人張某的身份基本信息
C.未留存代理人張某的身份證復印件
D.未采取合理方式確認代理關(guān)系的存在
A.確保反洗錢工作合規(guī)免責
B.有效防范洗錢風險
C.保障業(yè)務發(fā)展不受限制
D.避免受到監(jiān)管處罰
A.向銀行業(yè)監(jiān)管機關(guān)報告
B.上調(diào)客戶風險等級
C.持續(xù)跟蹤監(jiān)測
D.凍結(jié)
A.在為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，應當通過客戶出示的有效身份證件或者其他身份證明文件確認客戶的真實身份
B.采取合理方式確認代理關(guān)系的存在，分別對代理人和被代理人采取與之相應的身份識別措施
C.對已經(jīng)開展了身份識別的客戶，不論出現(xiàn)何種情形，都不需對客戶身份進行重新識別
D.在與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施
A.風險可控
B.風險平均
C.效率優(yōu)先
D.合法合規(guī)
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。