對代理開辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網(wǎng)上銀行。

在對關系人的授信調查和審批過程中，商業(yè)銀行內部相關人員應當回避。

商業(yè)銀行的內部審計應當具有充分的獨立性，實行全行系統(tǒng)的橫向管理。

為方便業(yè)務辦理，可以預先在空白重要憑證上加蓋印章備用。

貸款審查和審批人員應當承擔評估失準和檢查失誤的責任。

商業(yè)銀行應當建立內部控制的評價制度，對內部控制的制度建設、執(zhí)行情況定期進行回顧和檢討。

為方便客戶，會計結算上門服務人員、客戶經(jīng)理等內部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。

柜員在營業(yè)中臨時離崗，應將未使用的空白重要憑證存放于抽屜或保險箱（柜）上鎖妥善保管。

以背書轉讓的匯票，如轉讓人有約定，背書可以不連續(xù)。

受客戶委托，會計結算上門服務人員和客戶經(jīng)理等內部人員可為客戶代購和傳送轉帳支票，但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。