單項(xiàng)選擇題不法分子通過(guò)秘密獲取商戶(hù)和終端的驗(yàn)證碼來(lái)“克隆”合法商戶(hù),然后進(jìn)行套現(xiàn)交易。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)為()

A、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)
B、合謀偽冒交易風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、合法商戶(hù)被“非法”套現(xiàn)


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4.單項(xiàng)選擇題不法商戶(hù)使用虛假資料或騙取他人資料申請(qǐng)獲取多張卡后,再申請(qǐng)成為收單機(jī)構(gòu)的商戶(hù),之后用卡進(jìn)行虛假交易,套現(xiàn)后銷(xiāo)聲匿跡,上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)()

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題不法持卡人與商戶(hù)相勾結(jié),利用商戶(hù)POS終端進(jìn)行虛假交易,商戶(hù)在扣除一定手續(xù)費(fèi)后將交易款余額支付給持卡人,上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險(xiǎn)()

A、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的,其賠償期原則上應(yīng)為()個(gè)月的整數(shù)倍。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

責(zé)任人賠償貸款損失的,應(yīng)通過(guò)()方式歸還相應(yīng)貸款本金。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

縣級(jí)行社應(yīng)加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人賠償貸款損失事宜的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì),并定期公示,定期公示的時(shí)間可選擇()。

題型:多項(xiàng)選擇題

承諾事項(xiàng)實(shí)行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信貸業(yè)務(wù)問(wèn)責(zé)檔案庫(kù)主要信息包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

責(zé)任人賠償貸款損失處理的,應(yīng)該由縣級(jí)行社()提出賠償處理意見(jiàn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

縣級(jí)行社與不良貸款賠償人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后,應(yīng)最遲于()將責(zé)任人賠償款歸還相應(yīng)貸款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款清收銷(xiāo)號(hào),是指()等各級(jí)農(nóng)村信用社對(duì)其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶(hù)逐戶(hù)建立清收臺(tái)賬,收回后從臺(tái)賬中標(biāo)記注銷(xiāo),簡(jiǎn)稱(chēng)“銷(xiāo)號(hào)”。

題型:多項(xiàng)選擇題

河北省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)實(shí)行問(wèn)責(zé)終身制,即縣級(jí)行社根據(jù)貸款()等崗位信息確定貸款第一責(zé)任人,只要責(zé)任人在河北省農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)工作,不論其單位、崗位、職務(wù)等是否變動(dòng),均需承擔(dān)終身責(zé)任。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)歸還貸款后,縣級(jí)行社應(yīng)填寫(xiě)《債權(quán)(部分)轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》,并于()個(gè)工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題