單項選擇題為防范合法商戶被“非法”套現(xiàn)的欺詐手法,下列事項必須與商戶進行實施現(xiàn)場審查()

A、商戶的相關信息變更
B、商戶地址變動
C、增加、替換或更新POS
D、POS維護要求


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1.單項選擇題當收到商戶的相關信息變更通知時(如賬戶信息等重要信息),收單機構必須與商戶的()進行驗證確認。

A、會計負責人
B、財務負責人
C、單位負責人或被授權人員
D、出納人員

2.單項選擇題不法分子強行闖入商戶經(jīng)營場所,偷取POS終端和相關交易單據(jù)。上述行為導致的風險為()

A、商戶側錄風險
B、合謀偽冒交易風險
C、商戶洗單風險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

3.單項選擇題不法分子通過秘密獲取商戶和終端的驗證碼來“克隆”合法商戶,然后進行套現(xiàn)交易。上述行為導致的風險為()

A、商戶側錄風險
B、合謀偽冒交易風險
C、商戶洗單風險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

最新試題

河北省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務實行問責終身制,即縣級行社根據(jù)貸款()等崗位信息確定貸款第一責任人,只要責任人在河北省農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)工作,不論其單位、崗位、職務等是否變動,均需承擔終身責任。

題型:單項選擇題

辦事處(市聯(lián)社)和縣級行社要()上報不良貸款清收銷號情況。

題型:單項選擇題

對信貸問責終身制工作開展不力的縣級行社可以采取的處理措施有哪些?()

題型:多項選擇題

縣級行社與不良貸款賠償人簽訂債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議后,應最遲于()將責任人賠償款歸還相應貸款。

題型:單項選擇題

不良貸款清收銷號,是指()等各級農(nóng)村信用社對其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺賬,收回后從臺賬中標記注銷,簡稱“銷號”。

題型:多項選擇題

通過盤活方式清收的不良貸款,要經(jīng)督導機構()牽頭組織檢查確認后方可銷號。

題型:單項選擇題

各縣級行社應根據(jù)省聯(lián)社《河北省農(nóng)村信用社貸款損失經(jīng)濟賠償暫行辦法》制定本機構的具體實施辦法,并按照()相關規(guī)定履行法定程序后實施。

題型:多項選擇題

不良貸款責任人賠償款項歸還貸款后,縣級行社應填寫《債權(部分)轉(zhuǎn)讓通知書》,并于()個工作日內(nèi)通知債務人。

題型:單項選擇題

《河北省農(nóng)村信用社清非目標承諾書》一式()份。

題型:單項選擇題

鎖定不良貸款到期不能完成清收銷號任務的,由相關各辦事處(市聯(lián)社)對()進行問責。

題型:多項選擇題