A.代客即期結(jié)售匯
B.代客遠期結(jié)售匯
C.自營即期結(jié)售匯
D.自營遠期結(jié)售匯
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A.收付實現(xiàn)制
B.權(quán)責發(fā)生制
C.現(xiàn)收現(xiàn)付制
D.比例分攤
A.保管業(yè)務收入
B.代理業(yè)務收入
C.其他中間業(yè)務收入
D.托管業(yè)務收入
A.信托計劃
B.私募基金
C.收支賬戶資金
D.財務顧問
A.財會部門
B.客戶部門
C.信用卡部門
D.風險部門
A.一年
B.兩年
C.三年
D.四年
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
客戶特性風險子項包括（）。
業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）