柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對，由復核人員監(jiān)督清點過程。

充分認識跨境匯款業(yè)務中反洗錢與制裁合規(guī)風險管控的重要性，嚴格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務應拒絕提供服務。

冠字號碼查詢結果應在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應提前告知查詢?nèi)恕?/p>

各機構發(fā)起本機構TIMS用戶申報，應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。

STS系統(tǒng)網(wǎng)點復核人員可以設為前臺經(jīng)辦人員。

新入職員工經(jīng)培訓取得基礎崗位資格后，方可上崗。

每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。

嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應根據(jù)ATM設備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據(jù)。

派駐業(yè)務經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機構操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結息等高風險業(yè)務與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務處理是否規(guī)范準確。

對于存款手工計結息調(diào)整業(yè)務，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請，省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。