興業(yè)銀行內部控制有效性分為（）特別關注、無效。

反洗錢法規(guī)定，金融機構進行客戶身份識別，認為必要時可以向稅務部門核實客戶有關身份信息。

下列屬于內部控制的基本原則的是（）

控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本，對存在的關鍵控制進行測試，驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行，以判斷被評價機構控制運行的有效性。

法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內控管理職能部門，負責內控評價工作的牽頭組織實施，具體職責包括（）

以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風險（）

非財務報告缺陷是指不能合理保證除財務報告目標之外的、其他目標的內部控制可靠性的內部控制設計和運行缺陷，包括（）等內部控制目標。

以下哪些交易可免予按照關聯(lián)交易的方式表決和披露（）

下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害（）

下述關于內控缺陷的描述正確的是（）