A.貸款
B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
C.內(nèi)部檢查
D.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
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A.總行風(fēng)險管理部
B.總行法律與合規(guī)部
C.總行條線風(fēng)險管理部
D.所屬條線的總行客戶營銷部
A.總行風(fēng)險管理部
B.總行法律與合規(guī)部
C.總行條線風(fēng)險管理部
D.所屬條線的總行客戶營銷部
A.集中申報分散使用
B.逐一申報逐一使用
C.無需申報
D.誰申報誰使用
A.總行風(fēng)險管理部
B.總行法律與合規(guī)部
C.總行企業(yè)金融總部
D.總行各條線風(fēng)險管理部
A.合規(guī)管理體系
B.內(nèi)控管理體系
C.操作風(fēng)險管理體系
D.全面風(fēng)險管理體系
最新試題
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實施，不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。
總行內(nèi)部控制委員會設(shè)主任委員一名，張某為總行董事會董事，王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事，李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo)，趙某為總行審計部部門負(fù)責(zé)人，請問誰不符合主任委員資格（）
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)控目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式可分為（）
以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露（）
非財務(wù)報告缺陷是指不能合理保證除財務(wù)報告目標(biāo)之外的、其他目標(biāo)的內(nèi)部控制可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計和運(yùn)行缺陷，包括（）等內(nèi)部控制目標(biāo)。
財務(wù)報告缺陷是指不能合理保證財務(wù)報告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計和運(yùn)行缺陷。
下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）
興業(yè)銀行內(nèi)控評價工作由（）及審計部獨(dú)立評價三部分構(gòu)成。
總行內(nèi)部控制委員會常設(shè)成員有（）
分行開展某次檢查發(fā)現(xiàn)以下問題，哪些是屬于運(yùn)行缺陷（）