A.單筆錄入及維護(hù)
B.批量導(dǎo)出
C.批量導(dǎo)入
D.單筆導(dǎo)出
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A.關(guān)聯(lián)法人修改日志
B.關(guān)聯(lián)自然人修改日志
C.關(guān)聯(lián)自然人查詢(xún)?nèi)罩?br />
D.關(guān)聯(lián)自然人增加日志
A.關(guān)聯(lián)交易相關(guān)文件查詢(xún)
B.重大關(guān)聯(lián)交易額度的審批及分配情況查詢(xún)
C.機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方維護(hù)
D.全機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方查詢(xún)等功能
A.線下采集并認(rèn)定所轄機(jī)構(gòu)內(nèi)部人關(guān)聯(lián)自然人名單，包括內(nèi)部人及其近親屬信息
B.對(duì)錄入數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)
C.由于關(guān)聯(lián)自然人清單涉及個(gè)人隱私，各級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理崗應(yīng)按照“必需知道，最小提供”的原則，嚴(yán)格控制知悉范圍并做好相關(guān)信息的保密工作
D.定期向全行公告關(guān)聯(lián)自然人的信息
A.分行關(guān)聯(lián)交易管理崗
B.關(guān)聯(lián)自然人查詢(xún)用戶(hù)
C.分行信息管理員
D.分行合規(guī)管理員
A.保證各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)和興業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度
B.改進(jìn)內(nèi)部控制程序，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)興業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
C.強(qiáng)化各級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控合規(guī)意識(shí)，保障內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行
D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，保護(hù)各類(lèi)資產(chǎn)安全
最新試題
內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿(mǎn)足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，其基本任務(wù)包括（）
分行開(kāi)展某次檢查發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題，哪些是屬于運(yùn)行缺陷（）
根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的五要素有：內(nèi)部控制環(huán)境（）監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正。
反洗錢(qián)法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)可以向稅務(wù)部門(mén)核實(shí)客戶(hù)有關(guān)身份信息。
下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是（）
總行業(yè)務(wù)部門(mén)是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)（）
控制測(cè)試是指評(píng)價(jià)人員通過(guò)選取一定數(shù)量的樣本，對(duì)存在的關(guān)鍵控制進(jìn)行測(cè)試，驗(yàn)證實(shí)際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計(jì)的控制要求執(zhí)行，以判斷被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)控制運(yùn)行的有效性。
“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”是指興業(yè)銀行因未能遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則，可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循的原則，包括（）
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行（）參與的，通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。