多項選擇題國家反洗錢主管部門或其派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易需調查核實的，可以向金融機構進行調查，調查方式可以是以下哪些（）。

A.現(xiàn)場調查
B.遠程調查
C.書面調查
D.全面調查


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢調查的內容（）

A.被調查對象的基本情況
B.可疑交易是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源的去向等
D.被調查對象的日常交易情況

2.多項選擇題內部人關聯(lián)自然人維護包括哪些（）

A.單筆錄入及維護
B.批量導出
C.批量導入
D.單筆導出

3.多項選擇題日志查詢的分類有哪些（）

A.關聯(lián)法人修改日志
B.關聯(lián)自然人修改日志
C.關聯(lián)自然人查詢日志
D.關聯(lián)自然人增加日志

4.多項選擇題關聯(lián)交易模塊的主要功能有哪些（）

A.關聯(lián)交易相關文件查詢
B.重大關聯(lián)交易額度的審批及分配情況查詢
C.機構關聯(lián)方維護
D.全機構關聯(lián)方查詢等功能

5.多項選擇題下列哪些是管理交易管理崗的職責（）

A.線下采集并認定所轄機構內部人關聯(lián)自然人名單，包括內部人及其近親屬信息
B.對錄入數(shù)據(jù)的完整性、準確性、及時性負責
C.由于關聯(lián)自然人清單涉及個人隱私，各級機構關聯(lián)交易管理崗應按照“必需知道，最小提供”的原則，嚴格控制知悉范圍并做好相關信息的保密工作
D.定期向全行公告關聯(lián)自然人的信息