A.設(shè)備
B.系統(tǒng)
C.人員
D.制度
E.規(guī)范
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A.全面管理
B.分工負責(zé)
C.逐步完善
D.責(zé)任追究
E.審慎、理性、穩(wěn)健
A.信用卡中心應(yīng)立即向分支行下發(fā)《疑似風(fēng)險商戶協(xié)查通知單》,要求分支行現(xiàn)場調(diào)查并且在收到分支行調(diào)查結(jié)果后應(yīng)于2個工作日內(nèi)出具處理意見
B.對于違規(guī)情節(jié)較輕的,應(yīng)要求分支行對商戶進行警示教育,督促商戶交回相關(guān)交易憑證,并將該商戶列為關(guān)注監(jiān)控對象
C.對于已被列為關(guān)注監(jiān)控對象的商戶,三個月內(nèi)如再次發(fā)生違規(guī)交易,應(yīng)要求分支行立即終止收單業(yè)務(wù)合作,收回pos機具并督促商戶交回相關(guān)交易憑證
D.違規(guī)情節(jié)較為嚴(yán)重或特別嚴(yán)重的,應(yīng)要求分支行立即終止收單業(yè)務(wù)合作,收回pos機具,督促商戶交回相關(guān)交易憑證,并視情況向公安部門和聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪辦公室報送案件線索
E.商戶因確認欺詐或被認定為高風(fēng)險商戶等原因被撤機處理后,卡中心商戶交易監(jiān)控員應(yīng)在5個工作日內(nèi)將該商戶的相關(guān)資料報送至中國銀聯(lián)不良信息共享系統(tǒng),并更新維護黑名單
A.預(yù)測性
B.時效性
C.可操作性
D.合規(guī)性
E.合法性
A.建立、健全信用卡業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系
B.制訂各崗位、各流程的業(yè)務(wù)操作手冊,嚴(yán)格規(guī)范各項操作要求
C.對關(guān)鍵崗位進行操作風(fēng)險等級評定,明確各崗位職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當(dāng)分離
D.對信用卡業(yè)務(wù)操作風(fēng)險點進行定期和不定期的檢查
E.依據(jù)相關(guān)規(guī)定實行關(guān)鍵崗位輪換和強制性休假等措施
A.聯(lián)機交易差錯率
B.系統(tǒng)故障事件
C.系統(tǒng)故障次數(shù)
D.跨行差錯調(diào)整成功率
E.外部風(fēng)險指標(biāo)
最新試題
某持卡人賬單日為15日,其于7月8日申請成功調(diào)整賬單日為5日,其新賬單日生效日期為()
客戶持有徽商銀行2張信用卡,首次申辦徽商銀行公務(wù)卡金卡授信4萬元,次年申辦個人金卡一張授信70000元,則持卡人的授信額度是()
貸記卡五級分類口徑,逾期31-60天(含),對應(yīng)貸款風(fēng)險類別是()
客戶首次申辦徽商銀行信用卡公務(wù)卡金卡授信3萬元,次年申辦個人金卡一張授信40000元,持卡人申請調(diào)額的最高可調(diào)額度是()
徽商銀行信用卡銷戶申請后,以下哪項交易仍可進行。()
在以下哪類商戶進行消費,不可以獲得積分?()
客戶首次申辦徽商銀行信用卡公務(wù)卡金卡授信3萬元,次年申辦個人普卡一張授信40000元,持卡人申請調(diào)額的最高可調(diào)額度是()
貸記卡五級分類口徑,逾期1-30天(含),對應(yīng)貸款風(fēng)險類別是()
以下哪項是信用卡不良貸款率的計算公式()
徽商銀行信用卡客服熱線是()