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A.開戶后短期內大量買賣證券，然后迅速銷戶
B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符

A.人民法院
B.稅務機關
C.公安機關
D.海關

A.個人結算賬戶的開立
B.理財卡內5萬元以下的活期互轉
C.定期存款提前支取
D.持理財卡辦理網(wǎng)上銀行簽約業(yè)務

A.業(yè)務經(jīng)辦，堅持每日“三碰庫”原則
B.業(yè)務主辦，堅持每日“卡大數(shù)”原則
C.收付款業(yè)務均一筆一清，嚴禁將不同客戶的款項混收
D.大額現(xiàn)金收付換人復核

A.貼現(xiàn)利息按貼現(xiàn)日確定的貼現(xiàn)利率于辦理貼現(xiàn)業(yè)務時一次性收取利息
B.貼現(xiàn)利息＝匯票金額×貼現(xiàn)天數(shù)×（月貼現(xiàn)利率/30）
C.承兌銀行在異地的，貼現(xiàn)天數(shù)應另加三天劃款時間
D.實付貼現(xiàn)額＝匯票金額＋貼現(xiàn)利息

A.票據(jù)喪失的時間、地點、原因
B.票據(jù)種類、號碼、金額
C.票據(jù)出票日期、付款日期、付款人名稱、收款人名稱
D.掛失止付人的姓名、營業(yè)場所或者住址以及聯(lián)系方法

A.轉賬匯款
B.網(wǎng)上繳費
C.網(wǎng)上購物
D.網(wǎng)上基金

A.代理開戶
B.認購
C.申購
D.贖回

A.天天萬利寶
B.萬利寶
C.特別理財計劃
D.萬匯通

A.每月逢8日固定推出
B.100%保本
C.榮獲過“中國最佳債券型理財產(chǎn)品”稱號
D.投資方向為信貸資產(chǎn)項目