多項選擇題申請人申請辦理移民轉(zhuǎn)移，需向所在地外匯局提交以下材料（）

A.書面申請。內(nèi)容包括：申請移民轉(zhuǎn)移的原因；財產(chǎn)收入來源和財產(chǎn)變現(xiàn)的詳細(xì)說明等
B.由申請人本人簽名的《移民財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移申請人情況表》
C.由申請人或其代理人簽名的《個人財產(chǎn)對外轉(zhuǎn)移外匯業(yè)務(wù)申請表》
D.申請人身份證明文件


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1.多項選擇題銀行可以為境內(nèi)機構(gòu)下列范圍的資本與金融項目交易辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)（）

A.償還銀行自營外匯貸款
B.償還經(jīng)外匯局登記的境外借款
C.經(jīng)外匯局登記的境外直接投資外匯收支
D.經(jīng)外匯局登記的外商投資企業(yè)外匯資本金收入

2.多項選擇題外匯指定銀行有下列情形之一的，人民銀行應(yīng)當(dāng)取消其結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資格（）

A.因法定事由被人民銀行接管的
B.被依法撤銷或者宣告破產(chǎn)的
C.被人民銀行依法終止經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的
D.其他

3.多項選擇題銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表指標(biāo)中居民個人是指（）

A.中華人民共和國境內(nèi)的中國公民
B.中華人民共和國境外的、未取得境外永久居留權(quán)的、持中國護(hù)照的中國公民，取得中華人民共和國永久居留權(quán)的外國公民和取得中華人民共和國永久居留權(quán)的港澳臺同胞及無國籍人
C.實踐中，對于個人客戶，若持居民身份證、中華人民共和國護(hù)照等國內(nèi)有效證件，視為居民個人
D.持中華人民共和國護(hù)照但已取得境外永久居留權(quán)的中國公民

4.多項選擇題銀行為個人辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)的流程包括（）

A.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個人結(jié)售匯情況
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料
C.在個人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
D.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購匯通知單”，作為會計憑證留存?zhèn)洳?/p>

5.多項選擇題違反《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》，且對于《中華人民共和國外匯管理條例》及其他相關(guān)規(guī)定沒有明確規(guī)定處罰情況的，可按（）進(jìn)行處理。

A.對銀行處以人民幣3萬元以下的罰款
B.對銀行處以人民幣5萬元以下的罰款
C.對個人處以人民幣1000元以下的罰款
D.對個人處以人民幣5000元以下的罰款