多項(xiàng)選擇題劉女士手持居民身份證前來網(wǎng)點(diǎn)兌付美國工作兩年的兒子寄來的西聯(lián)匯款,收到4500美元貼補(bǔ)家用,進(jìn)行國際收支申報(bào)時(shí),下列說法正確的是()

A.交易編碼錄入“401000-接受與固定資產(chǎn)無關(guān)的捐贈(zèng)及無償援助”
B.交易編碼錄入“406000-一年以上雇員匯款收入”
C.交易附言錄入“贍家款”
D.交易附言錄入“在外工作一年以上人員工資/報(bào)酬”


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1.多項(xiàng)選擇題使用網(wǎng)銀西聯(lián)收匯時(shí)應(yīng)具備的條件,以下說法正確的是()

A.確認(rèn)客戶在網(wǎng)點(diǎn)開立郵政銀行賬戶時(shí)已留存拼音姓名
B.若客戶未留存拼音姓名,需前往網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶信息,柜員按照名前姓后順序錄入客戶拼音姓名
C.客戶使用綠卡通收匯時(shí)應(yīng)前往郵政銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)任意網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)拼音姓名
D.客戶使用活期一本通收匯時(shí),只能前往外匯業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)拼音姓名

2.多項(xiàng)選擇題張女士購買外幣理財(cái)產(chǎn)品時(shí),下列哪些單式需要填寫()

A.產(chǎn)品說明書
B.風(fēng)險(xiǎn)揭示書
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估報(bào)告
D.外幣理財(cái)產(chǎn)品客戶權(quán)益須知

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于身份證審核要點(diǎn)說法正確的是()

A.中華人民共和國居民身份證可通過人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核驗(yàn)信息真?zhèn)?,核查后?yīng)打印核查記錄
B.直系親屬僅限配偶、父母、子女、兄弟姐妹,須提供證明存在直系親屬關(guān)系的戶口簿或公證書原件
C.港澳臺(tái)居民只能以通行證作為辦理業(yè)務(wù)有效證件,護(hù)照無效
D.為進(jìn)一步確認(rèn)境外個(gè)人身份,還需要其提供國籍國駐中國領(lǐng)館出具的身份證明材料等

4.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人可持以下哪些證件辦理業(yè)務(wù)()

A.外國公民的護(hù)照
B.外國人永久居留證
C.外國邊民的護(hù)照或所在國制發(fā)的《邊民出入境通行證》
D.華僑的中國護(hù)照及外國永久居留證

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于事后監(jiān)督管理說法正確的是()

A.一級(jí)分行是事后監(jiān)督的管理單位,負(fù)責(zé)轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)事后監(jiān)督工作的管理
B.事后監(jiān)督人員對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)應(yīng)進(jìn)行登記,并將差錯(cuò)通知書寄網(wǎng)點(diǎn),提出整改或查詢的要求,并對網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行檢查和再監(jiān)督
C.一級(jí)分行是事后監(jiān)督工作的具體實(shí)施單位,其監(jiān)督管理的內(nèi)容可以分為儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)檢查、國際匯款業(yè)務(wù)檢查、結(jié)售匯業(yè)務(wù)檢查
D.對儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的檢查包括業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范檢查、內(nèi)控管理制度檢查、從業(yè)人員素質(zhì)檢查、授權(quán)管理檢查、業(yè)務(wù)管理行為規(guī)范檢查

最新試題

下列關(guān)系系統(tǒng)人員注冊,說法正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯年度總額,下列說法錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

居民客戶通過郵政銀行柜面填寫國際收支申報(bào)單后,由柜員將單據(jù)上申報(bào)信息錄入外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng),該申報(bào)過程稱為()申報(bào)

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不符合人民銀行反洗錢的大額交易特點(diǎn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對工作,下列說法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于境內(nèi)個(gè)人結(jié)售匯超額度審核,下列說法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶持外匯卡辦理收發(fā)匯業(yè)務(wù)進(jìn)行國際收支申報(bào)時(shí),下列說法錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)類管理規(guī)定說法不正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)出現(xiàn)系統(tǒng)故障報(bào)錯(cuò)情況,應(yīng)如何處理()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下選項(xiàng)哪些屬于個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)類型()

題型:多項(xiàng)選擇題