單項選擇題對于客戶風險等級分類結(jié)果為（）或者其賬戶持有人，要了解其經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，逐筆了解交易的資金來源、資金用途等。
A.低風險客戶
B.中風險客戶
C.高風險客戶
D.一般客戶
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1.單項選擇題對公客戶信息應登記（）的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人或單位負責人
C.授權辦理業(yè)務人員
D.以上均是
2.單項選擇題對公客戶信息應登記可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和（）。
A.成立日期
B.有效期限
C.發(fā)證機關
D.證照簽發(fā)日期
3.單項選擇題對公客戶與華夏銀行建立客戶關系無需提供的證件是（）。
A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證
C.組織機構代碼證
D.繳稅憑證
4.單項選擇題對私客戶與華夏銀行建立客戶關系如為代辦不需登記代辦人的信息是（）。
A.姓名
B.性別
C.聯(lián)系電話
D.婚姻關系
5.單項選擇題對私客戶建立客戶關系時客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的（）。
A.經(jīng)常居住地
B.身份證件上地址
C.戶口簿上地址
D.以上三個地址都登記
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題