單項選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組是在行長授權(quán)下的全行反洗錢工作管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)全行的反洗錢（）工作，并按程序向董事會（或下設(shè)專業(yè)委員會）提交報告。

A.監(jiān)督管理
B.監(jiān)測分析
C.數(shù)據(jù)報送
D.政策和內(nèi)控管理


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3.單項選擇題為加強反洗錢管理，防范和控制洗錢風(fēng)險，提高全行反洗錢風(fēng)控能力和管理水平，根據(jù)《（）》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等法律、法規(guī)及《華夏銀行反洗錢管理辦法》，制定華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則。

A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國中國人民銀行法
C.金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法

4.單項選擇題金融機構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，可以（）。

A.有效地防御操作風(fēng)險、道德風(fēng)險、法律風(fēng)險等各類風(fēng)險，提高風(fēng)險控制能力
B.在國際金融領(lǐng)域樹立我國良好的國際形象，為國內(nèi)金融機構(gòu)提供良好的國際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢操作，可以促進(jìn)金融機構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營
D.以上皆是