單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)檢查組根據(jù)()內(nèi)容對(duì)被檢查單位進(jìn)行檢查。

A.檢查計(jì)劃
B.檢查方案
C.檢查底稿
D.檢查手冊(cè)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)檢查組下可成立()檢查小組,每個(gè)檢查小組成員不得少于兩人。

A.一個(gè)
B.三個(gè)
C.五個(gè)
D.若干

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)檢查時(shí),如被檢查單位對(duì)檢查結(jié)果存在異議,可提交()進(jìn)行議定。

A.上級(jí)反洗錢(qián)工作辦公室
B.上級(jí)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會(huì)計(jì)部
D.合規(guī)部

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)檢查時(shí),對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反饋至(),并由檢查雙方人員簽章確認(rèn)。

A.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.檢查小組
D.被檢查單位

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題