哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？

存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。（）

外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）