柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。

兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。

品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫(kù)款及其他保管品一起入庫(kù)房統(tǒng)一區(qū)域管理。

支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫(kù)柜員，且不可兼職。

由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個(gè)一般存款賬戶。

對(duì)于停用的印章，應(yīng)由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷毀。