A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.64小時(shí)
D.7日
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A.5
B.10
C.15
D.20
A.地下錢莊
B.購買保險(xiǎn)立即退保
C.成立空殼公司
D.以上都是
A.外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件
B.臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件
C.國家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件
D.軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件
A.交易金額單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
B.交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
C.交易金額單筆或者累計(jì)接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易金額單筆或者累計(jì)遠(yuǎn)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上
最新試題
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無需人工干預(yù)。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷毀。
柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級報(bào)至二級分行。
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無效”。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個(gè)一般存款賬戶。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個(gè)人。