大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現相結合的方式。

注明“現金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

可疑交易報告數據由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

品牌金條必須封箱存放，并與現金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。

空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。

對于停用的印章，應由營業(yè)網點集中保管，等待銷毀。

銀行有權拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結算賬戶存款和有關資料。

營業(yè)網點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數碼作為啟用口令，以防失密。