A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程
A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性
A.受托機構
B.委托機構
C.受托機構和委托機構
D.業(yè)務員
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責分工書
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
最新試題
金融機構建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
反洗錢客戶風險等級劃分是指各級機構根據(jù)客戶身份、風險等級分類標準、對客戶按照高、中、低風險等級進行分類，目的是根據(jù)客戶不同的風險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施，切實防范洗錢風險。
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行應當進行客戶身份識別。
客戶風險等級分類應當遵循保密性原則。
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
保險機構應定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應當建立反洗錢內(nèi)控制度，禁止來源不合法資金投資入股。
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。