A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報(bào)交流
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A.是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設(shè)立專門(mén)機(jī)構(gòu)或者制定專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的。
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢(qián)工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
A.《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.檢查準(zhǔn)備
B.檢查實(shí)施
C.檢查報(bào)告
D.檢查處理
A.洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B.改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C.洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程
最新試題
客戶身份識(shí)別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識(shí)別所獲得的信息。
中國(guó)人民銀行做為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)。
保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢(qián)合規(guī)管理要求的反洗錢(qián)組織架構(gòu)，反洗錢(qián)牽頭部門(mén)應(yīng)具有一定的獨(dú)立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢(qián)組織管理職能。
保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度，禁止來(lái)源不合法資金投資入股。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當(dāng)受益人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償時(shí)，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與被保險(xiǎn)人之間的關(guān)系。
金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，與中國(guó)人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的存在差異。
反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“頻繁”系指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制具有一定的獨(dú)立性，與高管的管理風(fēng)格、企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等因素?zé)o關(guān)。
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢(qián)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。