判斷題強行扣劃是指銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機關(guān)扣劃的要求，將單位存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。沒收、扣劃的存款既可以提取現(xiàn)金，可以轉(zhuǎn)入執(zhí)法機關(guān)指定的賬戶。

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1.多項選擇題初、復(fù)審部門應(yīng)注意每日查詢（），確保賬戶復(fù)審系統(tǒng)處理的時效性。

A.初（復(fù)）審待處理任務(wù)隊列
B.賬戶流轉(zhuǎn)查詢
C.賬戶組合查詢
D.業(yè)務(wù)檢查記錄查詢

2.多項選擇題人民幣單位銀行結(jié)算賬戶涉及（）事項變更的，其客戶信息維護仍在核心銀行系統(tǒng)進行操作，但相關(guān)賬戶資料仍需報送復(fù)審部門復(fù)審，同時初審機構(gòu)還需發(fā)起賬戶變更流程，將紙質(zhì)資料掃描后提交復(fù)審。

A.單位客戶名稱
B.法定代表人或主要負(fù)責(zé)人
C.取現(xiàn)有效期及累計取現(xiàn)限額
D.證件種類和號碼
E.注冊資金、地址、郵編或電話等客戶信息變更

4.多項選擇題解碼片在使用過程中由于損壞（丟失、丟失找回）等原因無法繼續(xù)使用的，下列處理正確的是（）

A.在《重要機具登記薄》“備注”欄位登記相關(guān)原因
B.對已損壞的應(yīng)逐級上繳至省分行統(tǒng)一銷毀
C.對丟失的，應(yīng)首先采取有效措施防止風(fēng)險，并立即逐級上報至省分行
D.原丟失的解碼片找回時，各行應(yīng)自行納入待銷毀機具進行保管
E.片損壞或丟失后，各機構(gòu)可按照相關(guān)要求重新申領(lǐng)

5.多項選擇題備案類賬戶如需在凍結(jié)到期日前辦理驗資/增資賬戶手工解凍，或因誤輸入“凍結(jié)到期日”需要進行更改的，下列說法正確的是（）

A.需調(diào)用440交易查詢出該筆凍結(jié)交易的狀態(tài)及流水編號
B.需調(diào)用9082交易錄入需解凍賬戶賬號、原凍結(jié)日期、原凍結(jié)流水號及原凍結(jié)原因
C.需更改“凍結(jié)到期日”的，應(yīng)在手工解凍交易完成后重新辦理凍結(jié)交易
D.需更改“凍結(jié)到期日”的，無需解凍可直接重新辦理凍結(jié)交易

最新試題

客戶可以掃描江蘇省企業(yè)開辦全鏈通平臺登錄界面左側(cè)的微信或支付寶二維碼，通過微信或支付寶申領(lǐng)手機版電子營業(yè)執(zhí)照。然后使用小程序中的“掃一掃”功能，掃描全鏈通的登錄二維碼。

題型：判斷題

有以下情況的（），需延長開戶審查期限。

題型：多項選擇題

對于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進行加強型盡職調(diào)查，并逐級上報一級分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶經(jīng)理應(yīng)進行重新識別。

題型：判斷題

開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的，于開戶之日起5個工作日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>

題型：判斷題

非企業(yè)類銀行結(jié)算賬戶啟用日期為單位銀行結(jié)算賬戶正式開立之日起3個工作日后（注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶、因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶和存款人在同一銀行營業(yè)網(wǎng)點撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立銀行結(jié)算賬戶除外）。

題型：判斷題

開戶意愿視頻核實前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進行預(yù)約開戶，獲得業(yè)務(wù)流水號，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。

題型：判斷題

企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶及簽約成功后，立即、最遲當(dāng)日用4級操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。

題型：判斷題

客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號開立其他賬戶，開戶行應(yīng)先通過賬戶管理系統(tǒng)2級操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。

題型：判斷題