判斷題客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號開立其他賬戶,開戶行應(yīng)先通過賬戶管理系統(tǒng)2級操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。

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最新試題

柜面經(jīng)理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險等級為“紅色”的,應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型:判斷題

客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號開立其他賬戶,開戶行應(yīng)先通過賬戶管理系統(tǒng)2級操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。

題型:判斷題

有以下情況的(),需延長開戶審查期限。

題型:多項選擇題

公開信息核實是通過政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實客戶經(jīng)營地址是否真實存在,若客戶的注冊地址與經(jīng)營地址不一致,核實兩個地址是否均真實合理。

題型:判斷題

核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管,“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管,遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。

題型:判斷題

對于注冊地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶,需至異地上門核實。

題型:判斷題

開戶聯(lián)動簽約產(chǎn)品時,聯(lián)動完成人民銀行核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶啟用。

題型:判斷題

柜面經(jīng)理應(yīng)實時審核產(chǎn)品簽約結(jié)果,對于簽約失敗的不要重新簽約。

題型:判斷題

企業(yè)開立()()由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。

題型:多項選擇題

對于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的,應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查,并逐級上報一級分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務(wù)。

題型:判斷題