多項(xiàng)選擇題卡中心二十鐵律的內(nèi)容有（）。

A.嚴(yán)禁利用職務(wù)便利為本人、親屬、朋友等謀取不當(dāng)利益
B.嚴(yán)禁擅離職守、超越授權(quán)權(quán)限辦理業(yè)務(wù)
C.嚴(yán)禁違規(guī)查詢或泄露客戶信息和單位保密信息
D.嚴(yán)禁與中介勾結(jié)或偽造、協(xié)助客戶提供不實(shí)資料辦理業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢？（）

A.遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱
B.擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)
C.出租和出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡和U盾
D.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

2.多項(xiàng)選擇題對違規(guī)行為的處罰種類包括（）。

A.輔導(dǎo)批評、經(jīng)濟(jì)處理
B.口頭告誡、書面告誡
C.組織處理
D.紀(jì)律處分

3.多項(xiàng)選擇題信用卡基本合規(guī)要求中禁止行為包括但不限于（）。

A.不得泄露因工作原因獲知的任何客戶個(gè)人信息及銀行的風(fēng)險(xiǎn)政策、審批流程等商業(yè)機(jī)密
B.不得在進(jìn)行客戶營銷時(shí)贈(zèng)送禮品、禮券；或表述任何含有“填表禮”的話術(shù)以引導(dǎo)客戶辦卡
C.不得向客戶承諾發(fā)卡；以快速發(fā)卡、以卡辦卡、以名片辦卡、以卡養(yǎng)卡等話術(shù)引導(dǎo)客戶辦卡；以可以為客戶申辦高額信用卡等條件來誘使有此等需要的客戶辦卡
D.不得通過告知客戶換取積分、提高授信額度等錯(cuò)誤性的引導(dǎo)，或承諾可以核發(fā)比他行額度更高的信用卡等來客戶辦理交行信用卡的同時(shí)注銷他行信用卡，以導(dǎo)致惡性競爭

4.多項(xiàng)選擇題直銷客戶經(jīng)理進(jìn)行營銷時(shí)的合規(guī)行為有（）。

A.真實(shí)準(zhǔn)確介紹產(chǎn)品
B.進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)提示
C.核實(shí)客戶身份
D.指引客戶填寫電子版須知

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)中國人民銀行下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》，要做到（）。

A.加強(qiáng)客戶身份識(shí)別管理
B.加強(qiáng)洗錢或恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理
C.加強(qiáng)跨境匯款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控和管理
D.加強(qiáng)交易記錄保存，及時(shí)報(bào)送可疑交易報(bào)告