判斷題查詢已故存款人的查詢范圍包括存款余額、銀行業(yè)金融機構(gòu)自身發(fā)行或管理的非存款類金融資產(chǎn)的余額。
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1.單項選擇題開戶行應(yīng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶（），分支機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
2.單項選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風(fēng)險防范為導(dǎo)向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)考核機制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
3.單項選擇題企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個對賬周期前未完成對賬工作的，被認(rèn)定為高風(fēng)險的企業(yè)賬戶，開戶行應(yīng)采?。ǎ┑目刂拼胧?。
A.只收不付
B.不收不付
4.單項選擇題加強對賬戶風(fēng)險監(jiān)測，主要包括日常監(jiān)測、交易監(jiān)測及（）。
A.有效期監(jiān)測
B.行為
5.單項選擇題企業(yè)異常開戶情形主要包括異地客戶、特殊行業(yè)客戶或（）開戶。
A.特殊行為客戶
B.特殊狀態(tài)客戶
最新試題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時長為（）分鐘，因此要及時與分行運營管理部聯(lián)系。
題型：填空題
圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題
任意柜員均可執(zhí)行機構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易，可跨機構(gòu)查詢機構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風(fēng)險客戶。
題型：判斷題
全部對賬月，全部對賬率達到90%即可，重點對賬情況不作考核。
題型：判斷題
PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時，是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
題型：判斷題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項選擇題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進行變更后，當(dāng)客戶進行貴賓卡保號換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后，核心系統(tǒng)是否對舊卡做出標(biāo)識，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：單項選擇題