單項選擇題對單筆()萬元(含)以上的現(xiàn)金取款,不僅應(yīng)遵守身份核查制度及反洗錢工作相關(guān)要求,還應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進行大額交易實時核實。

A.5
B.10
C.15
D.20


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最新試題

客戶需要銀行在規(guī)定期限內(nèi)凍結(jié)存款,出具個人資金證明,用于()等情況者,均可到銀行開具存款證明。

題型:多項選擇題

辦理代收代付業(yè)務(wù),以下做法錯誤的是()。

題型:多項選擇題

如存折/存單上的客戶姓名與核心系統(tǒng)中的客戶姓名不一致,不得開立存款證明??蛻繇毾鹊介_戶網(wǎng)點修改客戶信息,再辦理存款證明。

題型:判斷題

個人存款證明到期后,綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動將凍結(jié)款項解凍,無需辦理解凍手續(xù)??蛻魺o需將已開立的存款證明交回開戶行。

題型:判斷題

境內(nèi)個人同名外匯現(xiàn)鈔賬戶與外匯現(xiàn)匯賬戶互轉(zhuǎn)不受額度限制。

題型:判斷題

"客戶要求銷戶時,柜員必須()。

題型:多項選擇題

客戶遺失存款憑證,必須立即持本人有效身份證件,并提供()等有關(guān)情況,書面向原開戶營業(yè)機構(gòu)或指定營業(yè)機構(gòu)正式申請掛失,聲明掛失止付。

題型:多項選擇題

個人外匯儲蓄賬戶分為()。

題型:多項選擇題

凡需要銀行在規(guī)定期限內(nèi)凍結(jié)存款,出具個人存款證明,用于()等情況者,均可到銀行任一網(wǎng)點開具存款證明。

題型:多項選擇題

辦理客戶資料變更時,因客戶原因更改姓名不得代辦。

題型:判斷題