單項選擇題各義務機構要前移反洗錢信息安全保護關口，推進（）治理。
A.源頭預防
B.風險防范
C.內部控制
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1.單項選擇題加強通過界面（如顯示屏幕、紙面）展示反洗錢個人身份信息的管理，降低個人反洗錢身份信息在（）環(huán)節(jié)的泄露風險。
A.設計
B.使用
C.展示
2.單項選擇題各義務機構要增強內部崗位制約，對反洗錢信息安全管理人員、數(shù)據(jù)操作人員、審計人員等進行（）設置。
A.崗位角色分離
B.專職專人
C.崗位角色
3.單項選擇題違反《中華人民共和國出口管制法》規(guī)定受到處罰的出口經營者，自處罰決定生效之日起，國家出口管制管理部門可以在（）年內不受理其提出的出口許可申請。
A.一
B.二
C.三
D.五
5.單項選擇題《中華人民共和國出口管制法》自（）起施行。
A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日
最新試題
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
題型：單項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型：判斷題