單項選擇題()負責制定巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行預(yù)警業(yè)務(wù)的有關(guān)制度、辦法及實施細則。

A.合規(guī)部
B.財會部
C.電子銀行部
D.預(yù)警中心


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2.多項選擇題預(yù)警信息的處理情況包括()。

A.跟蹤
B.監(jiān)督
C.檢查
D.報告

3.多項選擇題處置預(yù)警信息在時效上要求封堵業(yè)務(wù)()和()。

A.隱患
B.漏洞
C.風險
D.違規(guī)

5.多項選擇題預(yù)警信息核查分類結(jié)果分為()三類。

A.正常業(yè)務(wù)
B.外部風險
C.內(nèi)部違規(guī)
D.操作風險

最新試題

三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制,由組織推動得分.考核標準得分.外部評價得分三個方面組成,驗收總得分等于三項評分加權(quán)之和。

題型:判斷題

農(nóng)商行一年之內(nèi)月末存款偏離度()次超過監(jiān)管指標值的,日均存款增幅項扣10分。

題型:單項選擇題

根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標準(修訂版)》,不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。

題型:判斷題

省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進行暗訪,暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達不到合格分數(shù)線的,對其進行()處理。

題型:單項選擇題

“三好銀行”創(chuàng)建驗收申報材料包括:()

題型:多項選擇題

押運人員可幫助網(wǎng)點工作人員提攜款箱。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。

題型:判斷題

責任人已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作,但以現(xiàn)有條件無法甄別風險因素,形成風險或損失的,可免予處理。

題型:判斷題

依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應(yīng)當嚴格執(zhí)行“四項制度”。下列屬于“四項制度”內(nèi)容的是()。

題型:多項選擇題

總行和支行要簽訂案件防控責任書,支行與員工沒有必要再簽訂責任書。

題型:判斷題