A.董事會(huì)
B.反洗錢(qián)中心
C.高級(jí)管理層
D.監(jiān)事會(huì)
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A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
D.客戶(hù)
A.審批洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度及內(nèi)部檢查機(jī)制
C.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)本機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，提出控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的措施和建議，及時(shí)向高級(jí)管理層報(bào)告
D.持續(xù)檢查洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理策略及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的執(zhí)行情況，對(duì)違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理建議
A.最終責(zé)任
B.監(jiān)督責(zé)任
C.實(shí)施責(zé)任
D.直接責(zé)任
A.最終責(zé)任
B.監(jiān)督責(zé)任
C.實(shí)施責(zé)任
D.直接責(zé)任
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
D.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行及其分支機(jī)構(gòu)
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶(hù)開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶(hù)或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。