多項選擇題客戶在代理貴金屬提貨申請和撤銷時輸入的密碼,由客戶在發(fā)起提貨申請時設(shè)置,該密碼不能()。

A.掛失
B.重置
C.修改
D.于提貨申請失效后,系統(tǒng)自動撤銷該筆申請,再次進行提貨申請時重新設(shè)置


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2.多項選擇題各級機構(gòu)在代理貴金屬業(yè)務(wù)開展過程中,應(yīng)當(dāng)重點做好以下風(fēng)險管理工作:()

A、按照相關(guān)制度的要求開展市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控、報告等各項工作,落實事前風(fēng)險控制,有效防范市場風(fēng)險
B、不得以各種形式虛假開戶、借用賬戶,不得挪用、占用客戶保證金
C、加強客戶資金監(jiān)管,及時做好風(fēng)險監(jiān)測及預(yù)警、嚴(yán)防由客戶承擔(dān)的市場風(fēng)險轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險,并做好保證金追索工作,有效防范市場風(fēng)險
D、加強制度建設(shè)、流程梳理和操作風(fēng)險管理,防止由于不完善的內(nèi)部操作流程、人員、系統(tǒng)、外部事件而導(dǎo)致的損失
E、積極做好客戶維護,妥善處理客戶投訴和負(fù)面輿論,有效防范聲譽風(fēng)險

3.多項選擇題我*行為客戶提供的代理貴金屬交易渠道包括:()

A.銀行網(wǎng)點
B.網(wǎng)上銀行
C.電話銀行
D.獨立交易端
E.手機銀行

4.多項選擇題根據(jù)交易方式不同,上海黃金交易所掛盤合約分為:()

A.現(xiàn)貨實盤合約
B.現(xiàn)貨即期合約
C.現(xiàn)貨延期交收合約
D.其它經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的合約

5.多項選擇題經(jīng)營代理保險業(yè)務(wù)的營業(yè)機構(gòu)出現(xiàn)包括但不限于下列情況之一的,給予限期整改并暫停保險業(yè)務(wù)1至3個月的處理()

A.未按照相關(guān)規(guī)定對保險銷售過程同步錄音錄像的
B.指導(dǎo)或代替客戶在投保時留存非真實的聯(lián)系方式的
C.代替客戶接受保險公司電話回訪的
D.與未獲準(zhǔn)入的保險公司開展合作或銷售未準(zhǔn)入的保險產(chǎn)品的

最新試題

機構(gòu)客戶僅能在原資金賬戶開戶網(wǎng)點辦理各項理財類業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

營業(yè)機構(gòu)工作人員在處理突發(fā)事件的過程中,首先需安撫客戶,對客戶做出承諾。

題型:判斷題

T字長短款與網(wǎng)點長短款的區(qū)別在于:T字長款的掛賬是基于尾箱余額與實物現(xiàn)金余額存在差異的,因此,T字掛賬增減渠道平臺中現(xiàn)金尾箱的記錄。而網(wǎng)點長短款的掛賬是基于尾箱余額與實物現(xiàn)金余額是一致的,因此,網(wǎng)點長短款掛賬并不增減渠道平臺中現(xiàn)金尾箱的記錄。

題型:判斷題

客戶在同一網(wǎng)點連續(xù)辦理多筆需要留存證件的復(fù)印件或影印件的業(yè)務(wù)時,在第一筆已留存的情況下,為其辦理的其他業(yè)務(wù)需再次留存

題型:判斷題

網(wǎng)點現(xiàn)場審核員主要負(fù)責(zé)對現(xiàn)場審核后集中授權(quán)的業(yè)務(wù)進行現(xiàn)場審核。具體職責(zé)不包括:對大額現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),進行卡把復(fù)點,對現(xiàn)金的真實性及其數(shù)量的準(zhǔn)確性進行審查

題型:判斷題

上門開銷戶必須雙人辦理,可以讓客戶經(jīng)理和前臺柜員前去辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點遭遇劫持人質(zhì)搶劫時,立即按響現(xiàn)場聲光報警裝置,并向機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和安保部門報告。

題型:判斷題

本幣通知存款的最低起存金額為50萬元,最低支取金額為50萬元。

題型:判斷題

個人存款賬戶實名制是指個人在開立個人存款賬戶時,應(yīng)出示本人有效實名證件,使用有效實名證件上的姓名,郵政儲蓄機構(gòu)按規(guī)定進行核對,并登記有效實名證件上的姓名、證件號碼、發(fā)證機關(guān)所在地等信息,以確定客戶對開立賬戶上的存款享有所有權(quán)的一項制度

題型:判斷題

營業(yè)主管對營業(yè)網(wǎng)點的經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)辦理、合規(guī)管理及風(fēng)險管理負(fù)主體責(zé)任。

題型:判斷題