單項選擇題銀行和支付機構應當通知涉案賬戶開戶人重新核實身份,如其未在()日內向銀行或者支付機構重新核實身份的,應當對賬戶開戶人名下其他銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務,支付賬戶暫停所有業(yè)務。
A.1
B.2
C.3
D.5
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1.單項選擇題自()起,對于不法分子用于開展電信網絡新型違法犯罪的作案銀行賬戶和支付賬戶,經設區(qū)的市級及以上公安機關認定并納入電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺“涉案賬戶”名單的,銀行和支付機構()該賬戶所有業(yè)務。
A.2017年1月1日;中止
B.2017年12月1日;中止
C.2017年1月1日;終止
D.2017年12月1日;終止
2.單項選擇題自()起,銀行業(yè)金融機構(以下簡稱銀行)為個人開立銀行結算賬戶的,同一個人在同一家銀行(以法人為單位,下同)只能開立一個I類戶,已開立I類戶,再新開戶的,應當開立II類戶或III類戶。
A.2017年6月1日
B.2017年1月1日
C.2016年12月1日
D.2016年10月1日
3.單項選擇題中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構應當按年度撰寫反洗錢監(jiān)管報告,重點總結本轄區(qū)年度反洗錢監(jiān)管活動情況,發(fā)現(xiàn)和處理的主要問題,對違規(guī)機構和人員的處罰情況,提煉工作有效性成果,于年度結束后()日內報送中國人民銀行。
A.15
B.30
C.45
D.60
5.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構開展風險評估應當填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》,經本*行(部)行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準后,至少提前()個工作日將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達被評估的金融機構。
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型:判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
題型:判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型:判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型:判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型:判斷題