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反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)判斷題每日一練(2020.05.10)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)
1.判斷題
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。
參考答案：
正確
2.判斷題
當(dāng)大額交易的糾錯(cuò).刪除操作和可疑交易的糾錯(cuò)操作時(shí)間距報(bào)送時(shí)間超過(guò)56天時(shí)，各行自行修改維護(hù)。
參考答案：
錯(cuò)誤
3.判斷題
非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告大額交易。（）
參考答案：
正確
4.判斷題
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況
參考答案：
錯(cuò)誤
5.判斷題
開立賬戶不需要對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢特殊名單檢查。
參考答案：
錯(cuò)誤
