判斷題20C80Y，我國商業(yè)銀行進入了內(nèi)部控制的初期階段——內(nèi)部牽制為主的管理階段，期主要特征是以”單人臨柜、互相牽制“以及復(fù)核為基本控制手段，以賬平表對和六相符為控制目標。
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1.多項選擇題《招商銀行合規(guī)工作管理規(guī)定》規(guī)定招商銀行建立體現(xiàn)（）的內(nèi)控合規(guī)考核制度，定期考核評價招商銀行條線機構(gòu)內(nèi)控合規(guī)管理的狀況和水平。
A.正向激勵
B.懲處違規(guī)
C.過程管理
D.鼓勵合規(guī)
2.單項選擇題招商銀行通過（）對內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改活動進行全程跟蹤和統(tǒng)一管理。
A.合規(guī)風險管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤
3.多項選擇題以下屬于招商銀行員工行為管理范疇的是（）
A.行為監(jiān)測
B.違規(guī)積分
C.離職盡職調(diào)查
D.違規(guī)問責
最新試題
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
題型：單項選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
題型：多項選擇題
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
題型：單項選擇題
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
題型：多項選擇題
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項選擇題
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項選擇題
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
題型：多項選擇題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
題型：多項選擇題