（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開展。

《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。

對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。

下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。