A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)降低
C.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)
D.風(fēng)險(xiǎn)承受
E.以上都是
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A.正向激勵
B.懲處違規(guī)
C.過程管理
D.鼓勵合規(guī)
A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤
A.行為監(jiān)測
B.違規(guī)積分
C.離職盡職調(diào)查
D.違規(guī)問責(zé)
最新試題
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
實(shí)物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。