A.問題具體、表述清楚
B.重點突出、整體結構好
C.確保問卷能完成調查任務與目的
D.便于統(tǒng)計整理
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A.外部欺詐類風險其控制意見主要是應對這些外部行為的具體操作方法
B.內部欺詐類風險其控制意見主要有崗位制約控制、行為阻斷控制、賬務核對等內部控制措施,以及檢查、行為排查、監(jiān)控等手段
C.執(zhí)行、交割和流程管理類風險其控制意見包括加強核對復核、監(jiān)督檢查、建立崗位責任等
D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動類風險其控制意見主要是采用正確的作業(yè)操作、加強教育培訓等方面
A.基礎資料未核實
B.資金使用監(jiān)管不到位
C.不按約定用途使用貸款
D.未按規(guī)定復測信用等級
A.借款人、共有權人在辦貸環(huán)節(jié)中簽名與交易合同中簽名不一致
B.評估公司在評估報告中對房屋的描述與實地調查報告有較大差距
C.貸款用途與營業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營范圍不吻合
D.面談日期晚于房貸日期
A.有效的業(yè)務、產(chǎn)品和管理活動的規(guī)章、制度、文件
B.內外部發(fā)現(xiàn)的各種案件和損失事件
C.內外部監(jiān)管審計報告、業(yè)務檢查的工作底稿
D.報告和通報
A.風險點
B.業(yè)務條線
C.業(yè)務品種
D.業(yè)務流程
最新試題
ATM業(yè)務應重點關注的風險因素有()。
RCSA的實施最終要形成兩個報告,一是RCSA總結報告,二是控制優(yōu)化方案實施總結報告,總結報告主要內容包括()。
印章管理應重點關注的風險因素有()。
在RCSA實施過程中,調查問卷的運用較多,一份合格的調查問卷應滿足哪些標準()。
RCSA實施之前,應收集涉及評估對象的相關資料。收集資料范圍主要包括()。
檢查電子銀行開戶資料時,對于企業(yè)客戶資料應()。
操作風險點是操作風險識別的重要成果,操作風險點必須符合標準并持續(xù)更新,下面對操作風險點名稱的表述正確的有()。
在操作風險識別工作中,發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點有下述四種現(xiàn)象,明確為外部欺詐的有()。
風險經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)金庫管庫員王某曾掌管過兩把鑰匙,這不能說明金庫的()出現(xiàn)了問題。
風險經(jīng)理檢查電子銀行轉賬業(yè)務時,應關注(),看是否有復核人員復核。