A.金庫(kù)技防
B.庫(kù)房管理
C.金庫(kù)守庫(kù)
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運(yùn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.明確的操作風(fēng)險(xiǎn)定義
B.科學(xué)的操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類(lèi)體系
C.成熟的操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施
D.敏感的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
A.經(jīng)銷(xiāo)商借用內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)公司員工等人的名義，辦理汽車(chē)按揭貸款
B.經(jīng)銷(xiāo)商冒用他人身份證件辦理按揭貸款
C.積壓車(chē)輛突然熱銷(xiāo)
D.較短時(shí)間內(nèi)同一經(jīng)銷(xiāo)商集中辦理車(chē)輛按揭
A.客戶(hù)利用虛假的或不完整的變更申請(qǐng)資料變更賬戶(hù)名稱(chēng)或支付方式等賬戶(hù)信息
B.客戶(hù)利用虛假的或過(guò)期的材料進(jìn)行開(kāi)戶(hù)
C.本行員工通過(guò)存款交易，無(wú)現(xiàn)金辦理存款業(yè)務(wù)
D.本行員工通過(guò)中間業(yè)務(wù)代付代收業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用批扣等形式，私自扣劃客戶(hù)資金
A.專(zhuān)項(xiàng)治理檢查報(bào)告
B.業(yè)務(wù)檢查報(bào)告
C.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
D.外部監(jiān)管審計(jì)報(bào)告等資料
A.審計(jì)系統(tǒng)
B.個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶(hù)系統(tǒng)
C.信貸管理系統(tǒng)
D.法律系統(tǒng)
最新試題
險(xiǎn)經(jīng)理在檢查信用卡領(lǐng)用環(huán)節(jié)時(shí)，應(yīng)檢查（）。
RCSA實(shí)施前，要對(duì)全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)審核《操作風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)報(bào)告單》，應(yīng)當(dāng)注意哪些重點(diǎn)。（）
個(gè)人汽車(chē)貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時(shí)，下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷(xiāo)售”對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）。
印章管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。
賬戶(hù)掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括（）。
以下可以作為RCSA實(shí)施過(guò)程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來(lái)源的有（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)金庫(kù)管庫(kù)員王某曾掌管過(guò)兩把鑰匙，這不能說(shuō)明金庫(kù)的（）出現(xiàn)了問(wèn)題。
操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要成果，操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并持續(xù)更新，下面對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)的表述正確的有（）。
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點(diǎn)，說(shuō)法正確的是（）。