單項選擇題單位客戶從其銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，每筆超過（）萬元的，開戶行應(yīng)要求其提供相關(guān)付款依據(jù)。

A、5
B、10
C、20
D、50


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1.單項選擇題銀監(jiān)會《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱“近親屬”不包括（）。

A、配偶
B、父母
C、配偶的兄弟姐妹的成年子女及其配偶
D、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶

2.單項選擇題以下外匯交易中，（）屬于可疑外匯現(xiàn)金交易。

A、居民個人在境外將外幣現(xiàn)金存入銀行卡的
B、居民個人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)以下頻繁入賬或提現(xiàn)的
C、非居民個人要求銀行開旅行支票的
D、企業(yè)外匯賬戶有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的

3.單項選擇題以下外匯交易中，（）屬于大額外匯資金交易。

A、當(dāng)日存、取外幣現(xiàn)金單筆等值1萬美元以上
B、以轉(zhuǎn)賬形式進(jìn)行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬美元以上
C、以銀行卡進(jìn)行外匯收付交易，個人當(dāng)天單筆等值1萬美元以上
D、以票據(jù)進(jìn)行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬美元以上

4.單項選擇題《中華人民共和國刑法》規(guī)定了洗錢罪最高可判處（）。

A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、無期徒刑
D、死刑

5.單項選擇題銀行合規(guī)職能活動的范圍和廣度應(yīng)當(dāng)由（）加以定期檢查。

A、內(nèi)部稽核部門
B、風(fēng)險管理部門
C、日常管理部門
D、經(jīng)營部門